证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-26 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会第二十三次会议决议召开 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 16 日 10:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-15 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次 会议于 2026 年 3 月 15 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026 年 3 月 25 日在公司秦创原基地董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中现场参会 6 人，视频参会 2 人）。 本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过 ...

1．公司 2025 年度不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-16 秦川机床工具集团股份公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2．2025 年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开 第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，同意公 司 2025 年度不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。本议案尚 需提交公司 2025 年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2025 年度归 属于母公司的净利润为 52,893,808.39 元，其中：母公司本年净利润 70,233,081.31 元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金 7,023,308.13 元 ...

向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 秦川机床工具集团股份公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开 了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司年度股东会审议 通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。 3、发行方 ...

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为秦川机床工 具集团股份公司（以下简称"秦川机床"、"公司"或"上市公司"）2022年度向特 定对象发行股票的持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对秦川机床工具集团股份公司募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、2022年度向特定对象发行股票募集资金情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1054号），公司于2023年6月13日以向特定对 象发行股票的方式向法士特集团在内的共计14名符合中国证监会规定的特定对象共发 行人民币普通股（A股）110,512,129股，发行价格为人民币11.13元/股，募集资金总 额为1,229,999,995.77元，扣除承销保荐费 ...

秦川机床工具集团股份公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2026]17506-1 号 F 2017-05-21 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行登录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） "进行登录 ： ・ 内部控制审计报告 天职业字[2026]17506-1 号 秦川机床工具集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了秦 川机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是秦川机床董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 [此页无正文] le 六年三月二十 ...

关于对秦川机床工具集团股份公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字 | 2026 | 17516 号 秦川机床工具集团股份公司全体股东: 我们接受秦川机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"）委托,在审计了秦川机 床 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 由秦川机床管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"扣除情况表"） 秦川机床工具集团股份公司 关于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 天 职 业 字 [2026]17516 号 l THE 回事情 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fgov.cn）"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） "进行查验。 进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的要求,秦川机床编 制了上述扣 ...

秦 川 机 床 工 具 集 团 股 份 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2026]17506 号 目 录 审 计 报 告 -1 2025 年度财务报表- -5 2025 年度财务报表附注- -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m0.gov.cn）"进行登录 " 审计报告 天职业字[2026]17506 号 秦川机床工具集团股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的秦川机床工具集团股份公司(以下简称"秦川机床")财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了秦 川机床 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 审计报告(续) 天职业字[2026]17506 号 ...

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为秦川机床工 具集团股份公司（以下简称"秦川机床"、"公司"或"上市公司"）2022年度向特 定对象发行股票的持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对秦川机床2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行核查， 核查情况及核查意见如下： 一、2022年度向特定对象发行股票募集资金情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1054号），公司向特定对象发行人民币普 通股（A股）股票110,512,129股，发行价格为人民币11.13元/股，股票面值为人民币 1.00元/股，募集资金总额为1,229,999,995.77元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民 币12,154,077.35元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,217,8 ...

秦川机床工具集团股份公司 2025 年度独立董事述职报告 李 兵 各位股东及股东代表： 本人作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，在本年 度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规和《公司章程》、公 司《独立董事管理办法》等制度的规定，秉持独立、客观、公正、审慎的原则， 认真履行独立董事职责积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董 事独立性和专业性作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度 履职情况汇报如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李兵，汉族，1965 年 10 月出生，中共党员，西安交通大学机械工程专 业工学博士研究生，曾任西安交通大学助教、讲师、副教授、机械工程学院副院 长。现任公司独立董事，西安交通大学教授、博士生导师，西安交通大学机械学 院学位委员会副主席、学术委员会委员，"高端制造装备协同创新中心"副主任。 2、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未持有公司股票，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司控股股东担任任何职 ...