公司基本信息 - 公司于1989年首次发行A股1350万股，1997年6月26日在深交所上市[5][6] - 公司注册资本为110,046.2170万元[7] - 公司设立时发行普通股2,655万股，发起人持股1,305万股，占比49.15%[17] - 公司股份总数为110,046.2170万股，均为普通股[21] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[28] - 公司收购股份后，减资应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，合计持股不超10%且3年内处理[24] - 股东要求收回收益，董事会30日内未执行，股东有权起诉[28] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[33] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[36] 担保相关规定 - 公司及子公司对外担保总额超净资产50%、总资产30%等多种情形需股东大会审议[41] 股东大会相关规定 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 董事不足6人、单独或合计持股10%以上股东请求等情形应2个月内召开临时股东大会[44] - 相关方提议或请求召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈，同意后5日内发通知[47][48] - 持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[53] - 年度、临时股东大会分别提前20日、15日公告通知[54] - 通知发出后延期或取消，召集人提前至少2个工作日公告原因[56] - 监事会或股东自行召集须通知董事会并备案，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[50][51] - 股东大会拟讨论董监选举，通知应披露候选人资料[58] - 股东大会普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上通过[66] - 连续12个月内购买、出售资产或担保金额累计达总资产30％需特别决议通过[69] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举多名董监应采用累积投票制[72] - 持股3%以上股东提名人士可作为董监候选人[72] - 股东大会选举董监时，股东表决票数等于股份数乘以待选人数，当选需超出席表决权过半数[74] - 公司持有的本公司股份无表决权，违规买入超部分36个月内无表决权[70] - 公司相关方可征集股东投票权，禁止有偿征集[70] - 股东大会会议记录保存不少于10年[75] - 股东大会通过分配提案，公司2个月内实施[78] 董事相关规定 - 董事每届任期不超三年，任期届满可连选连任[82] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[82] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[84] - 董事会收到董事辞职报告2日内披露[84] - 董事辞职或任期届满后1年内仍承担忠实义务[85] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[88] - 审计等委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[90][91] 董事会相关规定 - 董事会审议交易，多项指标达一定比例需关注[97][98] - 董事会审议担保事项需2/3以上董事同意[99] - 相关方可提议召开董事会临时会议，董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[103] - 董事会会议记录保存不少于10年[109] 高管及监事相关规定 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[114] - 监事每届任期三年，连选可连任[121] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[125][127] - 监事会会议记录保存至少10年[129] 财报及利润分配相关规定 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[132] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[133] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公积金[135] - 股东大会或董事会作出利润分配决议后，2个月内完成派发[136] - 重大投资或现金支出指未来12个月内累计支出达总资产30%且超5000万元[139] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[139] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%，每年现金分配不少于当年可分配利润10%[142][145] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前20天通知[151][152] - 公司合并、分立按规定通知债权人并公告，减资时债权人可要求清偿或担保[160][162] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司，修改章程需2/3以上表决权通过，公司解散15日内成立清算组[166] - 清算组按规定通知债权人，债权人按规定申报债权[168] - 控股股东指持股50%以上或表决权足以影响决议的股东[176] - 章程修改经股东大会通过，涉及审批报主管机关批准并办理变更登记，细则不得与章程抵触[174][178] - 本章程自股东大会通过之日起施行，原章程废止[179]