房产转让 - 公司转让北京丰台区双城公寓房产，首轮挂牌价不低于18997.28万元，再次挂牌价不低于17079.55万元[3] - 全资子公司转让上海华夏银行大厦6处房产，首轮挂牌价不低于2524.42万元，再次挂牌价不低于2271.98万元[4] 关联交易与借款 - 2024年度日常关联交易预计议案需提交股东大会审议，关联股东中信国安有限公司回避表决[7] - 公司向中信国安实业集团及其子公司申请借款额度不超过8亿元，借款利率不超过签订借款合同日同期LPR，有效期5年[8] 股东大会 - 公司拟于2024年4月10日14：30召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年3月29日[9] 独立董事规定 - 董事会成员中至少包括三分之一独立董事，且至少有一名会计专业人士[14] - 多种人员不得担任独立董事，如持股1%以上自然人股东直系亲属等[17] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[19] - 独立董事候选人不得有近36个月内证券期货违法受罚等不良记录[20] - 在公司连续任职独立董事满六年，36个月内不得被提名为候选人[21] - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[21] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[23] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会可提请撤换[23] - 独立董事不符合条件或资格应立即停止履职并辞职[23] - 独立董事辞职致比例不符规定，公司60日内完成补选[24] - 独立董事辞职致占比低于1/3，报告在下任填补缺额后生效[24] - 独立董事对议案投反对或弃权票应说明理由[28] - 独立董事应向公司年度股东大会提交述职报告并最迟于股东大会通知时披露[29] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日[30] - 独立董事行使部分职权需取得全体独立董事二分之一以上同意[31] - 部分事项需经上市公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[31] - 独立董事专门会议定期于公司审议年度报告相关董事会会议前召开[33] - 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料应至少保存十年[34] - 公司应为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[36] - 公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权[36] - 公司可在董事会审议重大复杂事项前组织独立董事参与研究论证[36] - 独立董事应按规定参加监管机构或其授权机构组织的专门培训[32] - 独立董事行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向中国证监会和证券交易所报告[37] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司不披露时，独立董事可直接申请披露或报告[37] - 独立董事聘请中介机构等费用由公司承担[36] - 独立董事出现特定情形应及时向证券交易所报告[37] - 公司应给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[38] - 独立董事不得从公司及其相关方取得额外未披露利益[38] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低风险[39] 制度相关 - 本制度未尽事宜依相关规定执行，冲突时以前述规定为准[40] - 本制度自股东大会审议通过之日起生效，修改亦同[42] - 本制度由公司董事会负责解释[43]