董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事4人[15] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[6] 董事任期 - 董事任期三年，可连选连任[6] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年[6] 董事履职 - 董事连续两次未出席或任期内超半数未出席需书面说明[10] - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应提议解职[11] 董事辞职 - 辞职导致成员不足等情况，报告在下任填补空缺后生效[11] - 董事辞职公司需60日内完成补选[13] 专门委员会 - 专门委员会成员不少于3名董事[17] - 审计等委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[17] 董事长选举 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[21] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[23] - 特定情况董事长10个工作日内召集临时会议[24] - 三分之一以上董事联名可提议召开临时会议[24] 会议举行 - 董事会会议需二分之一董事出席方可举行[26] 决议通过 - 董事会决议须经全体董事过半数通过[40] 其他事项 - 董事会审议股东提案需审核关联性和程序性[28] - 审议通过年报后决议利润分配方案并提交股东大会[29] - 公告股份派送等方案应披露相关数据及影响[29] - 解聘或不再续聘会计师事务所需通知并说明原因[30] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期十年[33] - 董事应在决议上签字并负责，表决异议记载可免责[34] - 规则中部分表述含本数规定[36] - 规则未尽事宜依法律法规和章程执行[36] - 规则解释权属公司董事会[36] - 议事规则自股东大会通过之日起生效[36]