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石化机械:半年报董事会决议公告
石化机械石化机械(SZ:000852)2023-08-10 20:46

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2023-046 《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-049)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董 事会第二十次会议通知于 2023 年 7 月 31 日通过电子邮件方式发出,会议于 2023 年 8 月 9 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名。 会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 《公司 2023 年 半 年 度 报 告 》 全 文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn),《公司 2023 ...