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石化机械:董事会决议公告
石化机械石化机械(SZ:000852)2023-09-13 18:22

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2023-052 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董 事会第二十一次会议通知于 2023 年 9 月 11 日通过电子邮件方式发出,2023 年 9 月 13 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 6 名,实际参加董事 6名。会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》 董事会经过审议,同意增补关晓东先生为公司第八届董事会非独立董事。 《关于增补第八届董事会非独立董事的公告》同日披露于《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、独立董事的独立意见。 ...