证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-053 1 二、备查文件 1、第八届董事会第二十一次会议决议。 中石化石油机械股份有限公司 关于增补第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，中石化石油机械股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开了第八届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会 资格审查，董事会提名关晓东先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会决议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 此议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 一、独立董事的独立意见 公司独立董事发表了同意的独立意见：经查询了解，确认关晓东先生未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；未被司法机关立案侦 查也未被中国证监会立案稽查；未发现有《公司法》第 146 条规定的禁止任职 情况以及被中国证监会、深圳证券交易所确定为市场禁入者并且尚未解除的情 ...