本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第二十三次会议通知于 2023 年 12 月 12 日通过电子邮件方式发出，2023 年 12 月 13 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。 会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-061 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 《中石化石油机械股份有限公司独立董事工作规则》同日披露于巨潮资讯网。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经董事会提名委员会提议及审查、董事会审计委员会审核和董事会审议，聘 任魏钢先生为公司财务总监，聘期同第八届董事会。 《关于聘任财务总监的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证 ...