中石化石油机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中石化石油机械股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，健全公司内部控制制度， 确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度 的有效性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《中石化石油机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下属的专门委员会，负责推 进和指导公司法治建设、合规管理，向董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事不少于 2 人。审计委员会设主任 委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事担任，负责 主持审计委员会工作。 审计委员会办事机构设在公司审计部门，负责承办审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常事务 工作。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上董事提名，并 ...