董事会构成 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[5] - 独立董事中至少一名需为有5年以上全职工作经验的会计专业人士[5] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标满足一定条件由董事会审议[9][10] - 公司提供财务资助单笔超公司最近一期经审计净资产10%应提交股东大会审议[12] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上由董事会审议[15] 董事相关 - 新任董事应在股东大会通过任命后一个月内签署《董事声明及承诺书》[21] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[30] - 董事选举采用累积投票制[35] - 董事辞职生效时间及补选要求[35] - 董事任职期间特定情形处理[36] - 董事出席会议相关规定[39][40] 董事会职责 - 董事会设战略与投资等专门委员会，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[18] - 董事会审议不同事项时董事的职责[42][43][44][45][46] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期三年，可连选连任[55] - 董事会闭会期间，董事长有不超过公司净资产百分之五的投资事宜决策权[56] 会议相关 - 董事会每年召开两次定期会议，分别在公司公布上一年度报告和中报的前两日内召开[61] - 临时董事会议召集条件及通知时间[62][64] - 独立董事可联名书面提出延期召开或审议董事会会议[66] - 董事会会议召开及决议通过条件[70] - 董事会会议记录内容及相关要求[76] - 董事会决议公告及备案要求[77][79] 其他 - 规则中数字范围含数规定[81] - 规则未尽事宜及相悖情况处理[81] - 规则由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过生效，原《董事会议事规则》废止[81]