会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、4次股东大会[3] - 战略与投资委员会召开2次会议[5] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 独立董事专门会议召开2次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事应参加6次董事会，均亲自出席，出席4次股东大会[4] - 监督信息披露真实准确及时完整[11] - 审议定期报告，保证财务报告真实准确完整[15] 公司合规与管理 - 2023年度关联交易价格合理公允，通过董事会审议[14] - 严格控制对外担保风险，无违规担保及资金占用[16] - 建立较完整内控管理体系，评价报告真实准确全面[17] 其他事项 - 续聘天职国际为2023年度审计及内控审计机构[18] - 2023年度奖金方案符合办法及经营情况[20] - 后续关注重大事项维护公司及中小投资者权益[22]