天山股份:2023年第一次独立董事专门会议审核意见
新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定,新疆天山水泥股份 有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 24 日以书面、邮件的 方式发出召开 2023 年第一次独立董事专门会议的通知,并于 2023 年 11 月 28 日以现场结合视频的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,独立董 事孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会议。与会独立董事共同推举占 磊先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理人 员列席了本次会议。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 独立董事对拟提交至第八届董事会第二十八次会议的相关事项 进行了审核,并发表意见如下: 1、关于对外投资暨关联交易的议案 本议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 在审阅公司向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司关于 对外投资暨关联交易的相关资料,并就有关情况向公司 ...