证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-076 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以邮 件形式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合视频方 式在云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦会议室召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长高贵超先 生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面 表决的方式审议并通过了如下议案： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于豁免第九届董事会第二十一次会 议通知时限的议案》； 为保障董事会规范运营，及时完成董事的选举工作，各 位董事同意豁免本次董事会通知时限。 1 二、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公 司第九届董事会非独 ...