云南铜业股份有限公司第九届监事会 对公司内部控制评价报告的意见 2024 年 3 月 29 日 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的有 关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如 下： 2 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要 求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健 全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营 业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。 公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完 善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。 1 综上所述，监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、 准确地反映了公司内部控制的实际情况。 云南铜业股份有限公司监事会 报告期内，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》 和公司相关内部控制制度的情形。 公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制 度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和 措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企业内 部控制各项工作运行现状的客观评价。公 ...