战略委员会组成 - 成员由3至5名董事组成，董事长为当然委员[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议须全体委员三分之二以上出席方可召开[11] - 决议须经全体委员过半数通过，反对赞成票数相等时主席多投一票[12] - 会议召开前三日通知全体委员并提供资料[11] 职责分工 - 负责研究公司长期发展战略，对重大投资等决策提建议[2] - 可下设投资评审小组，由总经理任组长[4] - 投资评审小组负责决策前期准备并提供资料[9] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[13] - 工作细则由董事会解释、制订并修改，自通过之日起实施[15]