风险管理体系 - 公司制定全面风险管理制度[2] - 董事会统一领导全面风险管理工作[6] - 总经理部在董事会授权下管理公司风险[7] - 全面风险管理部门负责指导、监督等工作[9] - 子公司参照上级单位建立全面风险管理体系[10] 管理目标与原则 - 全面风险管理目标包括管理重大经营风险等[10] - 管理原则有战略导向、全员参与等五项[11] 管理流程 - 全面风险管理流程包括风险辨识、评估等[13] - 风险应对包括确定策略和制定解决方案[14] - 风险评价需根据条件变化重新分析风险[16] 风险监控与评价 - 公司应建立健全境内外重大经营风险事件报告机制[17] - 每年同步启动下一年度风险评估工作[17] - 重大经营风险应对措施纳入下一年度公司PBA方案[17] - 重大经营风险监控通过量化指标反映[18] - 各责任单位反馈监控情况形成公司风险监控报告[18] - 全面风险管理部门每年组织重大经营风险年中、年度评价[18] 制度说明 - 本制度由计划财务部负责解释[23] - 本制度自董事会审批通过之日起实施[24]