会议召开情况 - 2023年召开6次董事会会议、2次股东大会会议[4] - 2023年召开审计委员会3次、战略委员会1次、提名委员会1次[5] 独立董事情况 - 2023年独立董事应参加董事会6次，现场出席6次，列席股东大会2次[6] - 2023年独立董事现场工作时间不少于15日[10] - 独立董事任期于2023年12月29日届满离任[2] 议案审议情况 - 2023年4月26日审议通过日常关联交易额度预计等3个议案[11] - 2023年6月28日审议通过出售参股公司股权暨关联交易议案[11] - 2023年4月26日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[14] - 2023年4月26日审议通过续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构议案[15] - 2023年12月13日审议通过董事会换届选举议案，选出第九届董事候选人[15] 年度未发现情况 - 2023年度未发现公司及相关方变更或豁免承诺、被收购情况[12] - 2023年度未发现聘任或解聘财务负责人情况[15] - 2023年度未发现因非会计准则变更原因作出会计政策等变更情况[15] - 2023年度未发现制定或变更股权激励等计划情况[16] 其他情况 - 2023年独立董事参与审议重大事项议案并发表意见，未提异议[7] - 2023年独立董事每季度听取内审工作报告，参与与注册会计师沟通[7] - 独立董事审查认为2023年度董事、高管薪酬发放符合规定[16]