会议召开情况 - 2023年度召开6次董事会会议、2次股东大会会议[4] - 2023年度召开审计委员会3次、薪酬与考核委员会1次、战略委员会1次[5] 各委员会工作 - 2023年4月26日审计委员会审议2022年度报告及2023年第一季度报告等事项[5] - 2023年8月24日审计委员会听取2023年半年度内审工作情况[5] - 2023年10月27日审计委员会听取2023年前三季度内审工作情况[5] - 2023年4月26日薪酬与考核委员会听取董事和高管2022年度述职并考评[5] - 2023年4月26日战略委员会研讨公司经营发展思路[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会6次，现场出席6次，列席股东大会2次[6] - 2023年度独立董事现场工作时间不少于十五日[9] 其他决议 - 2023年4月26日董事会审议通过2023年度日常关联交易额度预计等议案[10] - 2023年4月26日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[13] - 2023年4月26日审议通过续聘致同会计师事务所担任2023年度审计机构的议案[14] - 2023年12月13日召开会议选举出第九届董事候选人[14]