公司基本信息 - 公司于1998年9月9日首次发行5000万股人民币普通股，每股面值1元[7] - 公司投资总额100亿元，注册资本34.64661213亿元[10] - 公司发起人为双汇实业集团，成立时认购1.23亿股，出资于1998年10月15日[20] - 公司股份总数34.64661213亿股，均为人民币普通股[21] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，第(一)项应10日内注销，第(二)、(四)项6个月内转让或注销[26] - 第(三)、(五)、(六)项情形合计持股不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[26] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让[30] - 公开发行前股份上市1年内不得转让，董监高任职每年转让不超25%，上市1年及离职半年内不得转让[31] - 持有5%以上股份股东、董监高6个月内买卖股票收益归公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东大会[50] - 股东大会召开聘请律师出具法律意见并公告[50][51] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[54] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[59] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，独立董事占比不低于三分之一[101] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[114] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[115] - 董事会临时会议通知时限为会议召开1日以前[116] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[112] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[137] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[139][140] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[143] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[144] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[145] - 公司当年资产负债率超70%可不进行利润分配[148] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[151] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[162] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[178] - 修改公司章程须经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[178] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[172,173,174] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[191]