公司基本信息 - 公司于1998年9月9日首次发行5000万股人民币普通股，每股面值1元[6] - 公司投资总额100亿元，注册资本34.64661213亿元[9] - 公司发起人为双汇实业集团，成立时认购1.23亿股，出资于1998年10月15日[19] - 公司股份总数34.64661213亿股，均为人民币普通股[20] 股份相关规定 - 公司特定情形收购股份经2/3以上董事出席的董事会会议决议[24] - 收购后合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[25] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[29] - 公开发行前股份上市日起1年内不得转让，董监高任职等有转让限制[30] - 持有5%以上股份股东、董监高6个月内买卖股票收益归公司[30] 股东大会相关 - 股东大会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[43] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[43] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保需股东大会审议[44] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[100] - 对外投资等占最近一期经审计净资产10%以上经董事会批准，50%以上报股东大会[107] - 投资理财总额占比及金额不同审批流程不同[107] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[110] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[142] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[143] - 公司当年资产负债率超过70%可不予利润分配[147] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[150]