内部控制 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司对2023年度内部控制有效性进行自我评价[10] - 公司建立内控领导小组和工作小组，审计法务中心负责日常工作[13] - 公司内控规范实施范围为公司本部及下属合并企业[14] - 董事会负责内控建立健全，监事会监督，经理层负责日常运行[11] - 2023年持续改进及优化内部控制体系[24] 组织架构 - 监事会4名监事，2名由股东大会、2名由职工代表大会选举[15] - 公司建立四个专业委员会提高董事会运作效率[15] - 设立审计法务中心负责内部审计及监督[20] 制度建设 - 公司制度体系分十四大类[25] - 综合行政中心修订编制多项人力资源管理制度[25] - 制订多项资金管理制度统一管理融资与结算[26] - 编制多项销售管理制度用ERP平台控制业务[28] - 制定工程采购、付款制度用ERP模块管理成本[28] - 制定工程项目管理制度建立标准化流程[30] - 制定投资管理制度对投资项目全程监控[31] - 建立规范会计工作秩序和完整财务报告体系[33] - 制定对下属公司管控制度实时监控财务[34] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控重大缺陷影响超营收0.5%[49] - 财务报告内控重要缺陷影响在营收0.2%-0.5%[49] - 财务报告内控一般缺陷影响低于营收0.2%[49] - 非财务报告内控重大缺陷损失≥利润总额10%[55] - 非财务报告内控重要缺陷损失在利润总额5%-10%[55] - 非财务报告内控一般缺陷损失＜利润总额5%[55] - 截至2023年12月31日未发现重大和重要缺陷[55] - 对报告期内一般缺陷编制汇总表并跟踪整改[56] 其他 - 2023年度津滨公司建立并有效执行内控，无重大缺陷[58] - 2023年度津滨公司完善内控管理职能，建立长效机制[58] - 公司资本为叁仟捌佰贰拾万圆人民币[60]