董事会决议 - 审议通过选举张连起为独立董事议案，须提交股东大会[1][3] - 审议通过选聘大信会计师事务所为审计机构，费用97.8万元，须提交股东大会[3] - 审议通过制定资本市场舆情管理制度议案[3] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[3] 人员情况 - 独立董事梁津明任期将达期限，新任选任完毕前继续履职[2]