证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-001 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第十六次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出， 会议于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应表 决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中亲自出席 9 人，委托 出席 0 人，缺席 0 人,王胜、胡发兴、魏学宝、由立明、王清友通过 通讯方式参会。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过 了如下议案： 一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会审议。 公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计 准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，计提减值准备 依据 ...