航天科技控股集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （经第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范航天科技控股集团股份有限公司（以下简 称公司或本公司）董事会专门委员会工作，确保董事会专门 委员会的工作效率和科学决策，健全公司的法人治理结构， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上 市公司规范运作指引》"）、《公司章程》及其他有关规定，制 定本实施规则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告。公司董事会专门委员会包括： 审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 第二章 审计委员会议实施细则 第一节 人员及机构组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中包括三名 独立董事，其中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事中会计专业人士委员担任，召集人负责主持委员会工作； 1 负责召集和主持审计委员会会议。主任委员在委员会全体委 员过半数选举产生后 ...