航天科技控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护股东和公司的合法权益，规范航天科技控 股集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）的运作，提 高董事会工作效率和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规章以及《公司章程》制订本规则。本规则，适用于公司全 体董事。 第二章 董事会 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和 全体股东的利益，对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，其中独 立董事三人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司重大会计政策和会计估计变更方案； （九）在股东大会授权范围内，决定公司融资、对外投 资、购买或出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 关联交易以及对外捐赠或者赞助等事项； （十）制订公司内部有关重大改革重组方案，根据《公 司章程》的要求对相关事项作出决议； （十一）制订公司重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； ...