会议召开情况 - 2023年度召开7次董事会、3次股东大会[4] - 2023年度独立董事参加董事会专门委员会会议9次[5] - 2023年度审计委员会召开5次会议[5] - 2023年度战略委员会召开2次会议[6] - 2023年度薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2023年度提名委员会召开1次会议[6] 决策事项 - 2023年2月9日独立董事同意聘任总法律顾问和董事会秘书[7] - 2023年3月31日独立董事事前认可续聘审计机构等事项[7] - 2023年4月13日同意转让北京航天海鹰星航机电设备有限公司100%股权[8] - 2023年4月29日同意一季度与关联方资金往来情况[8] - 2023年8月30日同意半年度与关联方资金往来等多项意见[8] - 2023年10月31日同意前三季度与关联方资金往来情况[8] - 2023年12月16日同意第七届董事会第十五次（临时）会议相关议案[8] 公司运营情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[18] - 报告期内公司未发生被收购情况[18] - 公司续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[21] - 报告期内公司未因非会计准则变更作会计政策等变更[22] - 报告期内董事会提名并聘任总法律顾问和董事会秘书[23] - 报告期内董事会审议通过董事长及高级管理人员薪酬[24] - 报告期内公司未制定或变更股权激励等相关计划[24] 独立董事工作 - 报告期内密切关注内部审计并与外部审计机构联系[10] - 报告期内与中小股东保持联系并解答疑问[11] - 报告期内深入各关键部门了解运营状况[12] - 公司配合独立董事工作并采纳建议整改问题[14] - 独立董事参加后续培训提高履职能力[26] 未来展望 - 希望公司推进“十四五”战略规划回报股东[27]