证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2023-048 湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《关于拟变更会计师事务所的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。 一、董事会会议召开情况 1、湖南景峰医药股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以电子邮 件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知。 2、公司第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 9:00—11:00 以通讯方式召开。 3、会议应出席表决董事 6 人，实际出席表决董事 6 人。 4、会议由董事长叶湘武先生主持。 5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并通过了下列议案： 特此公告 具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《公 ...