证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-033 湖南景峰医药股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并通过了下列议案： 1、《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员构成的议案》 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日以电 子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第二十八次会议的通 知。 2、公司第八届董事会第二十八次会议于 2024 年 5 月 29 日上午 9:00—11:00 以通讯方式召开。 3、会议应出席表决董事 6 人，实际出席表决董事 6 人。 4、会议由董事长叶湘武先生主持。 5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 为完善公司治理结 ...