证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-049 湖南景峰医药股份有限公司 3、会议应出席表决董事 5 人，实际出席表决董事 5 人。 4、会议由半数以上董事共同推举董事张莉女士主持。 5、本次会议为紧急会议，召集人已在会议上做了相关说明，本次会议的通知、 召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并通过了下列议案： 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日以电子 邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第二十九次会议的通知。 2、公司第八届董事会第二十九次会议于 2024年 7 月 2 日下午以通讯方式召开。 1、《关于推举董事张莉女士代行董事长及董事会秘书职责的议案》 鉴于公司董事叶湘武先生、毕元女士已向公司董事会提交辞职报告，为保证公 司董事会正常运作及经营决 ...