证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-081 湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日以电 子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第三十次会议的通知。 2、公司第八届董事会第三十次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9:30 在湖南省常 德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号双创大厦公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开。 3、会议应参加表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中独立董事翟培懿先 生、刘亭先生以通讯方式参会）。 4、会议由代行董事长张莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并通过了下列议案： 1、《〈公司章程〉修订案》 ...