证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-016 数源科技股份有限公司第八届董事会第三十三次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场方式召开了 第八届董事会第三十三次会议。有关会议召开的通知，公司于 4 月 8 日由专人 或以电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，全体监事及高管列席会 议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长丁毅先生主持。经出席会议的董事审议、书面表决后，会 议通过了以下决议： (一) 审议通过《董事会 2023 年度工作报告》。 具体内容详见公司《2023 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"相关 部分。 公司 2023 年独立董事王直民先生、倪勇先生、谢雅芳女士、金鹰先生分别 向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，内容详见公司本日披露于巨潮 资讯网（http: ...