业绩相关 - 2022年缺乏商业合理性商品贸易形成应收款项余额46248.07万元[43] - 2023年度收回应收款23494.88万元，2024年3月26号收回22753.19万元，应收款已全部收回[45] - 2022年度开具服务费等发票金额6479.59万元，整改后确认营业收入1444.82万元，投资收益1440.57万元，营业外收入584.90万元，销项税金299.45万元[45] - 截止2022年12月31日，部分联营企业其他股东及关联方占用资金净额89432.07万元[47] 荣誉资质 - 公司被认定为2022年度浙江省专精特新中小企业、2022年度高新区（滨江）瞪羚企业[20] - 2023年度，公司成功申报国家级知识产权优势企业，公司及子公司易和网络正式通过国家高新技术企业认定，子公司易和网络成功申报浙江省专精特新中小企业[20] 制度建设 - 2023年3 - 12月制订或修订23项管理制度[43] - 2023年公司发布《财务管理制度》等多项制度加强管理[48] - 2024年公司将进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制[51] 资金占用解决 - 2023年8月18日至2024年1月16日公司与苏州市平江新城建设开发有限责任公司大股东进行四轮对接解决资金占用问题[48] - 2023年上半年全资子公司中兴房产就舟山宸都置业有限公司资金占用问题与相关方沟通，下半年启动司法诉讼[49] - 2023年1月13日中兴房产收到温岭祥泰往来款5000万元[49] 社会责任 - 2023年公司在职党员共84名，报到率100%[13] - 2023年公司在职党员参与社区志愿服务75次，服务率89.3%[13] - 2023年公司认领微心愿3次[13] - 2023年公司派遣3名志愿者抽调至亚组委安保部[13] - 2023年公司40余名党员群众参与亚运志愿服务[13] - 2023年公司落实“联乡结村”帮扶资金6万元[13] - 2023年公司帮助销售共富产品大米17,740斤[13] - 2023年公司助农销售62,090元[13] - 农富产品585份，助农销售26,325元[14] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷：与利润表相关，错报金额小于营业收入0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷；与资产管理相关，错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[34] - 非财务报告内部控制缺陷：与利润表相关，错报金额小于营业收入0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷；与资产管理相关，错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[38] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[5] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事[7] - 公司建立安全生产管理制度，通过安全生产标准化认证，取得二级企业证书[14] - 公司对污水处理等实施全程管控，连续多年通过ISO14000环境管理体系认证[14] - 公司制定采购控制程序，通过URP系统规范采购流程，采购管理无重大薄弱环节[15] - 公司建立固定资产管理制度，修订《固定资产管理办法》，固定资产管理无重大薄弱环节[16] - 公司制定销售业务管理制度，关注销售合同及回款，减少销售回款风险[19] - 公司建立工程项目管理制度，规范业务操作，控制工程成本[21] - 公司建立资金管理制度，资金管理无重大薄弱环节[28] - 2022年度内部控制审计报告否定意见所述三项内容两项已完全整改[50] - 房地产企业其他股东和关联方资金占用事项影响基本消除[51] - 截至2023年12月31日公司尚有部分应收款项未收回，内控存在缺陷[52] - 报告日期为2024年4月20日[53]