会议安排 - 第九届董事会第十二次会议8月13日发通知，8月23日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，现场8人通讯1人[2] 议案表决 - 《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》5名非关联董事5票同意[3][4] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》5名非关联董事5票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》9票同意，需提交股东大会审议[4] - 《公司2024年半年度报告及报告摘要》9票同意[7] - 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》9票同意，保荐机构核查[8][10] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》9票同意[10] 人事调整 - 王健职务由副总裁调整为常务副总裁，任期至本届董事会任期届满[5] - 聘任刘欣、范元欣为公司总裁助理，任期至本届董事会任期届满[7]