科技创新委员会细则通过情况 - 科技创新委员会工作细则于2023年12月28日经第七届董事会第二十一次会议审议通过[1] 委员会人员构成 - 由4名董事组成，含1名独立董事[4] - 设主任委员1名[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议[9] - 主任委员特定情况需七日内签发会议通知[9] - 会议召开前三日书面通知全体委员[9] 履职与决议规定 - 委员特定缺席情况视为不能履职[10][11] - 会议需两名以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过方有效[11] 细则实行 - 细则自董事会批准之日起实行，解释权归董事会[14]