股份相关 - 本次解除限售股份数量为1,475,482,502股，占总股本24.3867%[3][13] - 本次限售股份可上市流通日期为2023年12月4日[3][13] - 本次交易核准募集配套资金不超过16亿元[4] - 本次交易向8家交易对方发行3,976,627,415股股份，发行价3.05元/股[4] - 本次发行完成后，公司总股本增至5,571,801,435股[6] - 2021年1月8日，公司向24名特定投资者非公开发行478,552,206股募集配套资金[6] - 此次募集配套资金发行完成后，总股本增至6,050,353,641股[6] - 本次申请解除股份限售股东2名，证券账户2户[13] - 中国物流集团73,026,129股限售股全部解除，占总股本1.2070%[13] - 中铁物总控股本次解除限售1,402,456,373股，占总股本23.1797%[13] - 股票解除限售后，有限售条件流通股占比从26.2779%降至1.8912%[14] - 无限售条件流通股占比从73.7221%升至98.1088%[14] 承诺相关 - 中铁物总控股承诺认购股票36个月内不得转让[8] - 中国物流集团承诺以资产认购股份36个月内不得转让，特定情况延6个月[8] - 铁物控股及中国物流集团承诺2020 - 2022年承诺净利润分别为48457.52万元、76668.98万元、80779.79万元；若重组未2020年12月31日前完成，2021 - 2023年分别为76668.98万元、80779.79万元、84021.75万元[9] - 铁物控股及中国物流集团承诺2020年6月19日起30个月内对业绩未达承诺补偿[9] - 铁物控股及中国物流集团承诺2020年9月17日起三年内解决鹰潭防腐公司同业竞争问题[9] - 铁物控股及中国物流集团承诺2019年12月23日起五年内注入北京公司股权等解决同业竞争[10] - 铁物控股及中国物流集团承诺将国际集团等竞争业务委托上市公司管理[10] - 铁物控股及中国物流集团承诺相关公司不再承接新竞争业务[10] - 铁物控股及中国物流集团确定上市公司为特定业务唯一整合平台[10] - 铁物控股及中国物流集团承诺控股股东期间不从事竞争业务[10] - 铁物控股及中国物流集团承诺获竞争业务机会优先让予上市公司[10] - 铁物控股及中国物流集团承诺违反避免同业竞争承诺赔偿损失[10] - 铁物控股和中国物流集团承诺认购非公开发行股票36个月内不得转让[11] - 铁物控股和中国物流集团业绩补偿股份质押承诺期30个月[11] 其他 - 独立财务顾问对本次限售股份解除限售及上市流通无异议[15] - 本次限售股份上市流通符合相关法规和股东承诺[15] - 公司本次解除限售股东严格履行股份锁定承诺[15] - 截至核查意见出具日，公司与本次限售股份信息披露真实准确完整[15] - 备查文件含上市公司限售股份解除限售申请表等[16] - 公告日期为2023年12月1日[17]