| 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-75 | | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 四次会议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材 料于 2023 年 9 月 7 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程 召集和主持，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 公司董事会收到第九届董事会非独立董事王建先生、董达先生提交的辞职报 告，王建先生、董达先生因工作调整，申请辞去公司董事和董事会专门委员会的 相应职务，辞职后不再担任公司董事会其他职务。经公司提名委员会建议，拟补 选赵恕昆先生、刘安先生（简历 ...