第九届董事会第三十六次会议决议公告 | 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | | 中钢国际工程技术股份有限公司 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 六次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通 知及会议材料于 2023 年 10 月 25 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司 董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董 事赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上 的独立董事意见。 1 一、关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的 《2 ...