会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年2月召开[3] - 股东发言时间原则上不超过1小时，每位股东或代表发言不超过5分钟[6] - 回答股东问题时间不应超过5分钟[7] 议案审议 - 会议审议《关于公司2024年年度日常关联交易计划的议案》[11] - 2024年1月19日相关会议审议通过该议案[17] - 股东大会审议时部分关联股东回避表决[17] 采购数据 - 2024年预计向宝钢工程采购商品60000万元，已发生114.79万元[19] - 2023年1 - 11月向北京中宏联采购商品发生25385.59万元[19] - 2024年预计向北京中宏联采购商品45500万元[19] 关联交易数据 - 采购商品预计160200万元，实际78834.59万元，差异722.26万元[20] - 接受劳务预计8250万元，实际4815.73万元，差异157万元[20] - 销售商品预计197600万元，实际81963.65万元，差异0万元[21] - 提供劳务预计39400万元，实际23545.52万元，差异85.99万元[21] - 各类关联交易合计预计405450万元，实际190205.75万元，差异965.25万元[21] 金融业务数据 - 与宝武财务公司综合授信2024年预计150000万元，2023年发生0万元[23] - 存款日最高额2024年预计53500万元，2023年20000万元[23] - 贷款日最高额2024年预计35000万元，2023年发生0万元[23] - 其他金融业务2024年预计100000万元，2023年发生560万元[23] 关联方财务数据 - 中国宝武注册资本5279110.10万元，总资产137164934.43万元等[31][44] - 中国中钢集团注册资本500000万元，总资产9508049.56万元等[31][44] - 宝钢工程技术注册资本154522.252万元，总资产1282000.62万元等[32][44] 其他要点 - 关联交易定价政策为“公平自愿、互惠互利”，依据市场定价[53] - 2024年关联交易计划获独立董事一致同意[55] - 监事会认为2024年关联交易必要，程序合法，定价公允[56]