股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年3月[3] - 股东发言时间原则上不超过1小时，每位股东或代表发言不超5分钟[6] - 回答股东问题时间不超5分钟[7] - 议案含2024年年度日常关联交易计划和《三年股东回报规划（2023 - 2025年）》[11] - 股东大会审议关联交易计划议案时关联股东回避表决[17] - 现场会议采用现场记名投票方式表决[7] - 现场会议由监事推举计票人，股东推举监票人统计结果[7] 关联交易数据 - 2024年预计向宝钢工程采购商品60000万元，2023年0万元，截至披露日114.79万元[19] - 2024年预计向北京中宏联采购商品45500万元，2023年25385.59万元，截至披露日0万元[19] - 采购商品小计2024预计160200万元，2023年70473.07万元，差异2129.28万元[20] - 接受劳务小计2024预计8250万元，2023年5909.05万元，差异157.07万元[20] - 销售商品小计2024预计197600万元，2023年117398.04万元，差异43.35万元[21] - 提供劳务小计2024预计39400万元，2023年31301.64万元，差异926.80万元[21] - 采购、销售、劳务合计2024预计405450万元，2023年225081.80万元，差异3256.50万元[21] - 与宝武集团财务综合授信额度2024预计150000万元，2023年0[23] - 与宝武集团财务存款日最高额2024预计53500万元，2023年20000万元，2024利息预计830万元，2023年26万元[23] - 与宝武集团财务贷款日最高额2024预计35000万元，2023年0，2024利息预计1400万元，2023年0[23] - 与宝武集团财务其他金融业务2024预计100000万元，2023年560万元，2024利息预计1750万元，2023年5万元[23] - 向关联人采购产品实际85925.42元，预计134560元，差值 - 48634.58元[26] - 接受关联人劳务实际5909.05元，预计9000元，差值 - 3090.95元[27] - 向关联人销售产品实际117519元，预计204850元，差值 - 87331元[27] - 向关联人提供劳务实际37874.42元，预计35760元，差值2114.42元[27] - 各项关联交易合计实际247227.89元，预计384170元，差值 - 136942.11元[27] 公司及关联方财务数据 - 中国宝武注册资本5279110.10万元[31] - 中国中钢注册资本500000万元[31] - 新疆八一钢铁注册资本154522.252万元[32] - 截至2023年9月30日，中国宝武总资产137164934.43万元，净资产61084741.69万元，2023年1 - 9月营收87551735万元，净利润1828247.42万元[42] - 截至2023年9月30日，中国中钢总资产9508049.56万元，净资产1189947.97万元，2023年1 - 9月营收5693650.80万元，净利润98172.30万元[42] - 宝武集团财务注册资本48.40亿元[41] - 截至2023年9月30日，宝武集团财务总资产6887823.17万元，净资产758035.30万元，2023年1 - 9月营收107667.44万元，净利润33106.68万元[42] - 北京中宏联注册资本3000万元[42] - 新疆天山钢铁巴州注册资本150000万元[38] - 上海宝钢节能环保注册资本50000万元[38] - 安徽诺泰工程技术注册资本2000万元，截至2023年9月30日总资产27088.34万元、净资产7744.44万元，2023年1 - 9月营收8508.58万元、净利润1101.31万元[44][47] - 北京中鼎泰克冶金设备注册资本1000万元，截至2023年9月30日总资产7704.33万元、净资产3110.71万元，2023年1 - 9月营收4204.30万元、净利润111.97万元[44][47] - 北京氢还原冶金技术注册资本3000万元，截至2023年9月30日总资产57391.61万元、净资产3301.80万元，2023年1 - 9月营收2841.74万元、净利润69.57万元[44][47] - 金冶（内蒙古）工程技术注册资本1000万元，截至2023年9月30日总资产1315.73万元、净资产862.49万元，2023年1 - 9月营收1777.95万元、净利润0.53万元[46][47] - 武汉天昱智能制造注册资本5000万元，截至2023年9月30日总资产2629.94万元、净资产1378.96万元，2023年1 - 9月营收75.70万元、净利润 - 775.29万元[46][47] - 北京中宏联截至2023年9月30日总资产44356.66万元、净资产8587.51万元，2023年1 - 9月营收25918.31万元、净利润2171.87万元[47] 股东回报规划 - 公司拟订《三年股东回报规划（2023 - 2025年）》规范股东回报机制[53] - 公司优先现金分配利润，每年不低于当年可供分配利润的40%[60] - 特殊情况指经营活动现金流量净额为负或投资项目累计支出达最近一期经审计净资产额的50%[60] - 公司以现金回购股份视同现金分红，纳入比例计算[60] - 经营良好且董事会认为股价与股本规模不匹配时，可提股票股利分配预案[61] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[64] - 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划[65] - 新的未来三年股东回报规划由董事会制定提交审议，再提交股东大会批准[65] - 规划由董事会制订报股东大会批准后实施，修订亦同[66] - 公司利润分配预案由董事会提出，需征求独立董事和监事会意见[62] - 符合现金分红条件但董事会未提方案，需专项说明并提交股东大会审议及披露[63]