业绩考核与期权 - 2022年股票期权激励计划第一个行权期对应2023年度业绩考核未达标，392.2万份股票期权将被注销[11] - 2022年股票期权激励计划首次及预留授予部分股票期权的行权价格由5.99元/股调整为5.72元/股[16] 会议相关 - 中钢国际第九届董事会第四十四次会议于2024年8月28日召开，应出席董事7名，实际出席7名[1] - 会议审议通过《2024年半年度报告》及摘要等13项议案，多项议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[2][4][8][14][19][22][25][30][33][36][40][44][46] - 对宝武集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告议案表决时，董事陆鹏程、赵恕昆、刘安回避，4票同意[8][10][11] - 2022年股票期权激励计划相关两项议案表决时，董事陆鹏程、赵恕昆回避，5票同意[13][14][18][19] 公司决策 - 公司拟调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进度并新增项目，该议案尚需提交股东大会审议[35][37] - 同意聘请立信会计师事务所为公司2024年年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议[38][41] - 公司制定经理层成员2024年度及2024 - 2026年经营业绩责任书，董事会授权董事长与经理层成员签订[42] 股东大会 - 公司将于2024年9月13日召开2024年第四次临时股东大会[45] 审计与风险管理委员会 - 审计与风险管理委员会由三名董事会成员组成，其中二名须为独立董事，至少一名独立董事为专业会计人士[49] - 委员会主要职责包括监督及评估外部审计机构工作、提议聘请或更换外部审计机构等[49] - 委员会应审阅公司财务会计报告，对其真实性、准确性和完整性及会计政策变动提意见[50] - 委员会向董事会提有关聘用或更换负责公司财务会计报告、审计业务的会计师事务所及报酬的建议[50] - 委员会督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，对公司财务会计报告核查验证[50] - 委员会监督及评估内部审计部门工作时，指导和监督内部审计制度建立和实施[50] - 委员会审核公司年度内部审计工作计划和重点审计任务，经董事会批准后督促落实[50] - 委员会监督公司内部审计质量，指导和监督公司内部审计部门工作和有效运作[50] - 委员会审查公司年度内部控制[50] - 委员会对发现的重大风险和异常情况及时向董事会报告并提建议[50] 内部审计 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次并向委员会报告结果[51] - 委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险，应及时向董事会报告，董事会在收到报告后二个交易日内向深交所报告并公告[51] - 内部审计部门每季度向审计委员会至少报告一次内部审计工作情况和发现的问题，至少每年提交一次内部审计报告[51] - 委员会督导内部审计部门对审查中发现的内部控制缺陷，督促相关责任部门制定整改措施和时间，进行后续审查并监督落实情况[51] - 委员会及时了解公司风险管理策略和重大风险管理解决方案，听取风险管理部门报告公司全面风险管理季度工作报告，审阅公司年度全面风险管理年度工作报告和内控手册更新情况报告[51]