证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-007 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票 弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。 此项议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。 此项议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在指定媒体披露的 《公司 2023 年度董事会工作报告》（公告编号：2024-009）。 （三）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届 九次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场出席和视频出席相结合的方式 召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369 号公 司本部九楼第二会议室，本次董事会会议由董事长李宏伟先生召集和 主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2024 年 3 月 12 日分别以 专人、电子邮件等方式送达全体董事、 ...