四川和谐双马股份有限公司 董事会提名和薪酬委员会实施细则 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 6 | | 第五章 | 会议的召开与通知 7 | | 第六章 | 议事与表决程序 7 | | 第七章 | 回避制度 9 | | 第八章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川和谐双马股份有限公司董事及高级管 理人员的选聘程序，建立健全考核和薪酬管理机制，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《四川和谐 双马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会提名和薪酬委员会（以下简称"提名和薪酬委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 提名和薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择、考核标准 和程序进行审查并提出建议；负责审查、制定公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案等。 第二章 人员组成 第三条 提名和薪酬委员会由三至五名董事组成，其中独立董事 应占多数并担任召集人。 ...