证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-34 四川和谐双马股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2023 年 8 月 9 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦 江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出席 董事 7 人，实到 7 人。会议通知于 2023 年 8 月 3 日以书面方式向各位董事和相 关人员发出。 经半数以上董事推举，本次会议由谢建平先生主持，高级管理人员和部分监 事列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了以下议 案： （一）《关于制定<董事会提名和薪酬委员会实施细则>的议案》 基于公司发展的需要，依据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...