股东大会信息 - 公司拟于2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会，6月8日公告通知股东[3] - 参加股东大会股东或其委托代理人80名，代表股份913,933,690股，占公司股份总数31.9548%[5] - 出席现场会议股东及代表2名，代表股份801,428,918股，占公司股份总数28.0212%[5] - 参加网络投票股东78名，代表股份112,504,772股，占公司股份总数3.9336%[5] 议案表决情况 - 《关于签署<经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议>的议案》同意913,176,479股，占比99.9171%[9] - 《关于签署<后续安排协议>的议案》同意913,176,479股，占比99.9171%[11] - 《关于紫光国际放弃新华三19%股权优先购买权的议案》同意912,892,057股，占比99.8860%[13] - 《关于本次交易是否构成重大资产重组的议案》同意913,176,479股，占比99.9171%[16] - 《关于紫光股份有限公司重大资产购买具体方案的议案》方案概述同意913,176,479股，占比99.9171%[18] - 《关于紫光股份有限公司重大资产购买具体方案的议案》本次交易的实施主体同意913,176,479股，占比99.9171%[20] - 出席会议股东及代表对标的资产表决，同意913,176,479股，占比99.9171%，反对305,611股，占比0.0334%，弃权451,600股，占比0.0494%[25] - 出席会议中小股东对标的资产表决，同意112,305,745股，占比99.3303%，反对305,611股，占比0.2703%，弃权451,600股，占比0.3994%[24] - 出席会议股东及代表对交易价格及定价依据表决，同意913,176,479股，占比99.9171%，反对305,611股，占比0.0334%，弃权451,600股，占比0.0494%[28] - 出席会议中小股东对交易价格及定价依据表决，同意112,305,745股，占比99.3303%，反对305,611股，占比0.2703%，弃权451,600股，占比0.3994%[29] - 出席会议股东及代表对资金来源表决，同意913,170,979股，占比99.9165%，反对311,111股，占比0.0340%，弃权451,600股，占比0.0494%[36] - 出席会议中小股东对资金来源表决，同意112,300,245股，占比99.3254%，反对311,111股，占比0.2752%，弃权451,600股，占比0.3994%[37] - 出席会议股东及代表对过渡期损益的归属表决，同意913,176,479股，占比99.9171%，反对305,611股，占比0.0334%，弃权451,600股，占比0.0494%[38] - 出席会议中小股东对过渡期损益的归属表决，同意112,305,745股，占比99.3303%，反对305,611股，占比0.2703%，弃权451,600股，占比0.3994%[39] - 出席会议股东及代表对本次交易的生效条件表决，同意913,176,479股，占比99.9171%，反对305,611股，占比0.0334%，弃权451,600股，占比0.0494%[45] - 出席会议中小股东对本次交易的生效条件表决，同意112,305,745股，占比99.3303%，反对305,611股，占比0.2703%，弃权451,600股，占比0.3994%[47] - 《关于<紫光股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》同意913,176,479股，占比99.9171%，反对305,611股，占比0.0334%，弃权451,600股，占比0.0494%[50] - 出席会议的中小股东对《关于<紫光股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》同意112,305,745股，占比99.3303%，反对305,611股，占比0.2703%，弃权451,600股，占比0.3994%[51] - 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》同意913,176,479股，占比99.9171%，反对305,611股，占比0.0334%，弃权451,600股，占比0.0494%[53] - 《关于本次交易不构成关联交易的议案》同意913,176,479股，占比99.9171%，反对305,611股，占比0.0334%，弃权451,600股，占比0.0494%[55] - 《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》同意913,165,979股，占比99.9160%，反对316,111股，占比0.0346%，弃权451,600股，占比0.0494%[57] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》同意913,176,479股，占比99.9171%，反对305,611股，占比0.0334%，弃权451,600股，占比0.0494%[60] - 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》同意913,176,479股，占比99.9171%，反对305,611股，占比0.0334%，弃权451,600股，占比0.0494%[62] - 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》同意913,176,479股，占比99.9171%，反对305,611股，占比0.0334%，弃权451,600股，占比0.0494%[65] - 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》同意913,626,379股，占比99.9664%，反对307,311股，占比0.0336%，弃权0股，占比0.0000%[69] - 《关于批准本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案》同意913,176,479股，占比99.9171%，反对305,611股，占比0.0334%，弃权451,600股，占比0.0494%[72] - 关于本次交易评估相关议案，同意913,176,479股，占比99.9171%，反对305,611股，占比0.0334%，弃权451,600股，占比0.0494%[76][77] - 关于本次交易履行法定程序相关议案，同意913,176,479股，占比99.9171%，反对305,611股，占比0.0334%，弃权451,600股，占比0.0494%[79] - 关于未来三年股东回报规划议案，同意913,153,479股，占比99.9146%，反对328,611股，占比0.0360%，弃权451,600股，占比0.0494%[81] - 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施议案，同意913,153,479股，占比99.9146%，反对328,611股，占比0.0360%，弃权451,600股，占比0.0494%[84] - 关于提请授权董事会办理本次交易相关事宜议案，同意913,176,479股，占比99.9171%，反对305,611股，占比0.0334%，弃权451,600股，占比0.0494%[86] - 关于本次交易债权融资及相关担保事宜议案，同意913,176,479股，占比99.9171%，反对305,611股，占比0.0334%，弃权451,600股，占比0.0494%[88] - 关于增加外汇套期保值额度议案，同意913,174,779股，占比99.9170%，反对307,311股，占比0.0336%，弃权451,600股，占比0.0494%[91] - 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告议案，同意913,174,779股，占比99.9170%，反对307,311股，占比0.0336%，弃权451,600股，占比0.0494%[93] 其他 - 议案1至22由出席会议股东及代表以有效表决权股份总数三分之二以上通过，其余议案以二分之一以上通过[95] - 律师认为公司2024年第一次临时股东大会召集、召开程序等均合法有效[96]