公司基本信息 - 公司于1999年获批发行5000万股普通股，4500万股于1999年12月2日、500万股于2000年2月14日在深交所上市[10] - 公司注册资本为36612.2195万元[11] - 公司发起人为广西河池化学工业集团公司，1993年7月3日认购89505500股[15] - 公司股份总数为366122195股，全部为普通股[16] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形注销或转让时间不同，员工持股等情形合计持股不超10%且3年内处理[20] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[22] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[28] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[35] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发通知[37][39][50] - 股东请求未获同意或未收到反馈可向监事会提议，同意应在5日内发通知[40] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[51] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[43] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[43] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[45] - 董事人数不足章程所定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额三分之一、10%以上股份股东请求时应召开临时股东大会[38] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[54] - 股东买入股份违规，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入出席总数[55] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举董事、监事应采用累积投票制[57] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提非独立董事或股东代表出任的监事候选人[58] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67] - 兼任经理等职务及职工代表担任的董事总计不超董事总数1/2[67] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[68] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露[68] - 因贪污等犯罪、破产清算等多种情况不能担任董事[66][67] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，1名为会计专业人士[72] 交易审议相关 - 交易涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润、资产净额等占比不同，由董事会或股东大会审议[73][74] - 公司与关联自然人、法人交易金额不同，由董事会或股东大会审议[74] 董事会会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[76] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[76] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[78] - 专门委员会委员任期3年，独立董事连任不超6年[80][81] 公司管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名、董事会秘书1名[82] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[82] 监事会相关 - 监事任期每届3年，任期届满可连选连任[88] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议[91] 利润分配相关 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[97] - 公司每年现金分配利润不少于报表当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[99] - 经审计每股可供分配利润低于0.1元、重大投资等支出超规定、当期母公司资产负债率超70%时，公司当年可不现金分红[99][100] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[100] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期方案后，须两个月内完成股利派发[103] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[108][117] - 公司通知送达日期按不同方式确定[112] - 公司合并、分立、减资时通知债权人及公告时间，债权人可要求清偿或担保[118][119] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[122] - 公司特定情形解散，经2/3以上表决权股东通过修改章程可存续[122] - 公司解散应成立清算组，通知债权人及公告时间，债权人申报债权时间[122][123] - 公司清算时财产按顺序清偿，剩余按持股比例分配[124] - 清算组发现财产不足清偿债务应申请破产[124] - 清算结束，清算组制作报告报确认，申请注销登记[124] - 特定情形公司应修改章程，审批后办理变更登记并公告[126]