股东大会情况 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[4] - 通过现场和网络投票的股东7人，代表股份130,458,789股，占总股份35.6326％[6] - 中小股东5人参与投票，代表股份5,965,200股，占总股份1.6293％[7] 业绩相关 - 截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 - 818,512,055.10元，实收股本366,122,195.00元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[17] - 2023年度母公司净利润为 - 8,189,146.29元，未分配利润为 - 814,012,236.84元，拟不进行利润分配及公积金转增股本[21] 授信额度 - 公司及控股子公司拟申请2024年度综合授信额度不超过1亿元[24] - 授信期限内额度可循环使用，授权董事长或指定代理人签署相关协议[25] - 本次授信额度有效期间自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[25] 提案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等六项提案同意股数占出席会议所有股东所持股份的99.5541％[8][10][13][15][19][22] - 六项提案中小股东同意股数占出席会议中小股东所持股份的90.2484％[9][12][14][16][20][23] - 总表决同意129,877,089股，占出席会议所有股东所持股份的99.5541％，反对581,700股，占比0.4459％，弃权0股[26] - 中小股东表决同意5,383,500股，占出席会议的中小股东所持股份的90.2484％，反对581,700股，占比9.7516％，弃权0股[27] 制度修订与制定 - 《关于修订<公司章程>的议案》获股东大会审议通过[28] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获股东大会审议通过[31] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》获股东大会审议通过[34] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》获股东大会审议通过[36] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》获股东大会审议通过[38] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》获股东大会审议通过[41] 人员增补 - 增补魏一雪、江鲁奔为第十届董事会非独立董事议案获通过，魏一雪担任多职务，江鲁奔辞任监事[43] - 《关于增补李刚为第十届监事会监事的议案》获通过，李刚任职至第十届监事会届满[45]