证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-052 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2023 年 10 月 20 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十 二次会议通知，于 10 月 30 日在北京以现场+视频方式召开 会议。会议应出席董事 9人，实际出席 9人，会议由董事长 主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人 员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关 规定。会议听取了"股东大会和董事会决议执行情况、董 事会授权执行情况以及意见建议落实情况""2023 年三季 度经营情况""2023 年三季度风控合规与法治工作情况" "2023 年三季度审计工作情况"等四项工作汇报，审议了 七项议案。 二、董事会会议审议情况 1.关于修订《合规管理规定》的议案 经审议，本议案同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票，审议 通过本议案。 本议案经审计与风险管理委员会前置研究并提出建议。 ...