华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 五次会议的通知于2023年8月11日以书面和电子邮件等方式送达各位 董事，于2023年8月14日（星期一）在公司会议室以现场并结合通讯 方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事 长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过 决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议 案》 华东医药股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值型金融衍生品交 易的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（w ...