证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-080 华东医药股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 七次会议的通知于2023年11月10日以书面和电子邮件等方式送达各 位董事，于2023年11月14日（星期二）在公司会议室以现场并结合通 讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董 事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过 决议如下： 审议通过《关于与重庆誉颜签署股权投资协议及产品独家经销 协议的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于与重庆誉颜签署股权投资 协议及产品独家经销协议的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1 三、备查文件 华东医药股份有限公司第十 ...