华东医药股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-005 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十次会议的通知于2024年02月05日以书面和电子邮件等方式送达各 位董事，于2024年02月07日（星期三）在公司会议室以现场并结合通 讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董 事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过 决议如下： 审议通过《关于投资建设生物创新智造中心项目的议案》 具体内容详见公司 同 日 披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设生物创新智造中心项 目的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 第十届董事会第二十次会议决议； 1 特此公告。 华东医药股份有限公司董事会 20 ...